■일시 : 2016년 6월 24일(금요일) 오전 10:00시

■장소 : 충청북도 제천시 바이오밸리1로 94 ㈜유유제약 제천공장 회의실

■회의목적사항

-보고사항: 감사보고 및 영업보고

-결의사항

- 제1호 의안 : 제76기(2015년 4월 1일 ~ 2016년 3월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

-1주당 배당금액: 보통주 180원, 구형우선주 190원, 신형우선주 190원

※ 제1호 의안은 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사전원이 동의할시 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고사항으로 진행

- 제2-1호 의안 : 이사 선임의 건(유승필 사내)

- 제2-2호 의안 : 이사 선임의 건(최인석 사내)

- 제2-3호 의안 : 이사 선임의 건(이의경 사외)

- 제3호 의안 : 감사 선임의 건(고광중)

- 제4호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건( 10억원)

- 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건( 2억원)

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